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利用网络平台期货诈骗 象山摧毁一特大诈骗团伙 抓获34人

时间:2018-09-13编辑: admin 点击率:

  炒期货,很多人都不陌生,眼光好的能大赚一笔,反之就有可能输得倾家荡产。如果这时有人告诉你,听他的话,保证心想事成,想涨就能涨,你敢信吗?自然,信的人被坑惨了,因为平台的所谓期货涨跌全是骗子在后台操控的。近日,象山警方就摧毁了一个特大网络平台诈骗团伙,抓获并刑拘犯罪嫌疑人34名,涉案价值500多万元。

  今年53岁的葛某是象山石浦镇的渔民,空闲时喜欢用手机微信聊天。去年11月底,他加了一个名为“活着是种修行”的微信号,两人聊得很是投机。后来,对方发来一个二维码,说自己是“比特中国”交易平台的,通过平台投资,盈利率高达80%。葛某很心动,就扫码进了这个平台,发现这是一款类似于期货投资的软件,里面有比特币、美元/日元、黄金、白银、红酒等10种商品类目。平台的交易很简单,先限定一种类目,再买涨或买跌,然后选择到期时间,有30秒、60秒、180秒和300秒四项。在选定的时间内,这个类目价格比原来高就算涨了,低的就是跌了。

  葛某就被忽悠着注册了,对方还经常指点他买涨或买跌。葛某买的是比特币,每单500元或1000元,但几次操作下来,发现赚的是小单,亏的是大单。而每当他亏损时,对方都会怂恿他翻倍买入争取赚回来。葛某连续投入了近万元,陆续亏损完了。感觉自己被坑了,葛某就删了“活着是种修行”的微信,反而加了另一个业务员。对方让他在账号里充值5000元,说带他下单,如果赚2000元以上,就可以申请加入VIP会员,到时会有专门的分析师一对一给他专业的指导,胜率高达85%以上。但结果是悲剧的,不管是单独下单,还是所谓的“专业导师”指导,总是亏大赢小。最终,输红眼的葛某在短短一个多月时间里就损失了近19万元。

  今年春节前夕,象山警方接到了报案,立即成立专案组展开侦查。通过调查,专案组很快确定其中2名嫌疑人,分别是27岁的安徽人胡某和24岁的宁海人郑某。又通过大数据分析,专案组掌握了这家开设在镇海骆驼街道的诈骗公司的初步情况,其老板是28岁的河南人杨某。这个诈骗团伙往往先通过微信、陌陌等社交软件,搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友,在聊天中有意无意地套取“好友”的个人资产状况,比如是否有车有房,有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的,他们会放长线钓大鱼,拿他们的行话说就是“养猪”。随后,会以高胜率为诱惑,以一对一指导、微信群喊单的方式骗受害人在自制的软件“比特中国”中充值操作期货买卖,而他们通过在该软件后台自动控制盈亏的方式坑人。

  3月21日,象山警方组织开展统一收网行动,在宁波镇海、温州瑞安、嘉兴、江西南昌等地分别抓获杨某、胡某、陈某、李某、周某等18人,接着又在海曙抓获下级代理苏某。

  4月12日上午,象山警方再次展开集中收网行动,在陕西西安抓获柯某等8名犯罪嫌疑人。随后4天里,专案组民警连续作战,分别在陕西西安、富平、浙江东阳等地又抓获张某等5名犯罪嫌疑人。

  令人意想不到的是,幕后老板杨某在镇海开办了一家木门公司,他用做木门生意来掩饰其进行的平台诈骗犯罪。杨某、胡某等人都曾在类似的平台做过“业务员”,对这种诈骗手法了如指掌,去年底独立门户后,几人结伙干起了这骗人的勾当。大快人心的是,他们的诈骗“事业”才刚刚起步,正准备今年大展拳脚,结果刚有些起色就被抓了。

  目前,杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,此案还在进一步审查中。对此,警方提醒广大市民,期货交易本身就具有很大的风险性,目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家,除此以外的理财平台,存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动,不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”所欺骗。

  中国宁波网讯(记者王晓峰 沈之蓥 通讯员贺恺 胡黛虹刘益)炒期货,很多人都不陌生,眼光好的能大赚一笔,反之就有可能输得倾家荡产。如果这时有人告诉你,听他的话,保证心想事成,想涨就能涨,你敢信吗?自然,信的人被坑惨了,因为平台的所谓期货涨跌全是骗子在后台操控的。近日,象山警方就摧毁了一个特大网络平台诈骗团伙,抓获并刑拘犯罪嫌疑人34名,涉案价值500多万元。

  今年53岁的葛某是象山石浦镇的渔民,空闲时喜欢用手机微信聊天。去年11月底,他加了一个名为“活着是种修行”的微信号,两人聊得很是投机。后来,对方发来一个二维码,说自己是“比特中国”交易平台的,通过平台投资,盈利率高达80%。葛某很心动,就扫码进了这个平台,发现这是一款类似于期货投资的软件,里面有比特币、美元/日元、黄金、白银、红酒等10种商品类目。平台的交易很简单,先限定一种类目,再买涨或买跌,然后选择到期时间,有30秒、60秒、180秒和300秒四项。在选定的时间内,这个类目价格比原来高就算涨了,低的就是跌了。

  葛某就被忽悠着注册了,对方还经常指点他买涨或买跌。葛某买的是比特币,每单500元或1000元,但几次操作下来,发现赚的是小单,亏的是大单。而每当他亏损时,对方都会怂恿他翻倍买入争取赚回来。葛某连续投入了近万元,陆续亏损完了。感觉自己被坑了,葛某就删了“活着是种修行”的微信,反而加了另一个业务员。对方让他在账号里充值5000元,说带他下单,如果赚2000元以上,就可以申请加入VIP会员,到时会有专门的分析师一对一给他专业的指导,胜率高达85%以上。但结果是悲剧的,不管是单独下单,还是所谓的“专业导师”指导,总是亏大赢小。最终,输红眼的葛某在短短一个多月时间里就损失了近19万元。

  今年春节前夕,象山警方接到了报案,立即成立专案组展开侦查。通过调查,专案组很快确定其中2名嫌疑人,环亚娱乐ag88产品销售动态数据分,分别是27岁的安徽人胡某和24岁的宁海人郑某。又通过大数据分析,专案组掌握了这家开设在镇海骆驼街道的诈骗公司的初步情况,其老板是28岁的河南人杨某。这个诈骗团伙往往先通过微信、陌陌等社交软件,搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友,在聊天中有意无意地套取“好友”的个人资产状况,比如是否有车有房,有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的,他们会放长线钓大鱼,拿他们的行话说就是“养猪”。随后,会以高胜率为诱惑,以一对一指导、微信群喊单的方式骗受害人在自制的软件“比特中国”中充值操作期货买卖,而他们通过在该软件后台自动控制盈亏的方式坑人。

  3月21日,象山警方组织开展统一收网行动,在宁波镇海、温州瑞安、嘉兴、江西南昌等地分别抓获杨某、转型突围首届江苏传媒产业发展论。胡某、陈某、李某、周某等18人,接着又在海曙抓获下级代理苏某。

  4月12日上午,象山警方再次展开集中收网行动,在陕西西安抓获柯某等8名犯罪嫌疑人。随后4天里,专案组民警连续作战,分别在陕西西安、富平、浙江东阳等地又抓获张某等5名犯罪嫌疑人。

  令人意想不到的是,幕后老板杨某在镇海开办了一家木门公司,他用做木门生意来掩饰其进行的平台诈骗犯罪。杨某、胡某等人都曾在类似的平台做过“业务员”,对这种诈骗手法了如指掌,去年底独立门户后,几人结伙干起了这骗人的勾当。大快人心的是,他们的诈骗“事业”才刚刚起步,正准备今年大展拳脚,结果刚有些起色就被抓了。

  目前,杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,此案还在进一步审查中。对此,警方提醒广大市民,期货交易本身就具有很大的风险性,目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家,除此以外的理财平台,存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动,不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”所欺骗。

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