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无资质公司从事非法期货交易获利两亿元 受害人8天损失20多万

时间:2018-10-23编辑: admin 点击率:

  在未经批准的情况下开展“期货交易”,非法获利两亿余元,d88.com【本报】新闻传播向全媒。长沙开福区法院昨日审理了一起特大非法经营案。湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)董事长黄某锋等7人,因涉嫌非法经营罪站上了长沙开福区法院的被告席。

  开福区检察院指控,2015年12月11日,澳鑫公司从深圳某技术有限公司购买了TAS交易系统软件,在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下,开设大宗商品电子交易平台,在既无现货又不确定是否有现货交易的情况下,发展运营中心和招收会员单位,通过会员单位以大宗商品合约的方式吸引客户投资,采取集合竞价、交易系统自动振合成交、匿名交易集中交易方式进行白银、天然气等共6个种类11品种产品类期货的标准化合约交易,并且根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆收取2%至5%之间的保证金,并可在风险率破位后强行平仓,实行当日无负债结算制度,上述交易品种最终以对冲平仓的方式完成交易,基本无实物交割。

  澳鑫公司以收取客户在平台上进行的标准化合约交易金额万分之十至万分之二十之间的手续费进行盈利,并与会员单位就手续费进行分成。该公司获得10%至30%的手续费。经对澳鑫公司交易数据库数据进行鉴定,2016年1月1日至2017年5月17日期间,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量7749人,接收客户投资的保证金共101亿余元,产生交易手续费共13亿余元,澳鑫公司从中非法获利2亿余元。伊犁伊宁:为城镇场救活增加“新武2017年6月14日,中国证券监督管理委员会湖南监管局认定,澳鑫公司不具备从事期货业务经营的资质。

  开福区检察院认为,被告人黄某锋等7人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,应当以非法经营罪追究刑事责任。

  “我们不是投资人,是受害人,遇到的套路基本是一样的。”赵女士是河南人,在北京工作,平时炒股。一天,赵女士被人拉进一个推荐股票的QQ群,对方还建了一个直播间讲课,给群里推荐股票,每天23000多人同时在线。后来,每天有人在QQ群晒盈利的截图、晒车、晒房,宣称有比炒股更好的投资方式——做现货,每天还有人给自己打电话宣传,称有专业的老师带领炒现货,大部分人都因此开了户。

  “入金起点是5万元,我第一笔放进去后马上接到了对方的电话,说没有按照老师说的操作,下一单追加一定能马上把损失挣回来。对方还说,我只放5万元,带我的老师没有经验,如果加到20万元,带我的老师会更有经验,加够50万就可以申请进他的精英群里。”

  “短短8天,20多万没了。”赵女士感觉到不对劲,停止了加金,此时她发现自己马上被踢出了QQ群,老师的微信、电话也都联系不上了。

  诉讼参与人的委托代理人提出,黄某峰等人不仅仅是涉嫌起诉书指控的非法经营罪,还伙同各会员单位指示业务员虚构人物形象,隐瞒交易实际为公司与客户对赌的关系,诱骗客户频繁交易,反向交易,骗取客户各种手续费,其行为已经构成诈骗。

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